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| 公司召开第一届第五次董事会暨股东代表会 |
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上海浦东建筑设计研究院有限公司第一届第五次董事会暨股东代表会于2002年6月20日下午在浦东名人苑宾馆1号楼会议室举行，浦建集团领导、股东代表、董事出席了会议，监事和经营班子成员列席了会议。会议由公司董事长卞能超同志主持，议程如下：
一、 听取2001年工作汇报及2002年工作打算
公司总经理俞辉同志向董事会汇报了《2001年工作总结和2002年工作思路》以及《2001年预算执行及财务分析报告》。2001年度公司完成了浦建集团下达的各项经营和管理目标，实现设计收入1726万和利润总额205万；在扩大市场份额、提高设计质量、争创设计品牌，获取设计奖项，以及精神文明建设方面均取得了可喜可贺的成绩。此外，还提出了《2001年度利润分配方案》，以及2002年度的预算方案。
与会董事认为公司2001年度总结全面、实事求是地反映了公司的实际情况，并对2001年工作给予充分肯定，尤其是看到资质升级有很大希望，认为是本届领导班子最大的收获。在充分肯定成绩的基础上，也同时提出了几点希望：一是要围绕改革目标，对总体制度进行细化；二是要加强成本核算，向管理要效益，增加利润值；三是要在引进人才的同时，注重内部人才的培养和任用，尽可能地稳定人才队伍，特别是设计骨干队伍；四是要抓住重点拓展市场，做亮点工程，打造公司设计品牌；五是要在设计行业可喜的形势下，进行风险预估，提前采取措施，屏蔽风险。
二、审议并通过了2001年度利润分配方案
会议审议并全票通过了《上海浦东建筑设计研究院有限公司2001年度利润分配方案》，以公司2001年度实收资本400万元为基数，按11%的比例进行股东红利分配。
三、审议并通过深化体制改革方案
会上，董事长卞能超同志宣读了《关于深化体制改革方案》，该方案确立了原浦建集团绝对控股改为相对控股，保留建设局科技委股份，由经营者和设计骨干持大股，吸纳若干法人实体参股的股本金结构体制；并对公司经营班子实行股票期权政策，旨在稳定经营队伍，避免经营者短期行为，确保公司稳定发展。此方案顺应了“国退民进”的改革趋势，得到了与会人员的赞同。也有董事认为，期股的额度还少，退出集团100万的股本金还是不够的，应加大改革力度，但也认为考虑到公司的历史情况和职工承受能力，此方案在现阶段是可行的。
俞辉总经理对改革方案作了补充说明，为鼓励职工购股，考虑到董事会召开时间等因素，将上半年购股期限推迟半至一个月，但与集团之间股份转让事宜仍按规定进行。
董事会最终以全票通过了《关于深化体制改革方案》及其附件《公司对经营班子实行股票期权方案》、《关于深化改革方案具体实施意见》。与会董事对俞辉总经理的方案补充说明予以认可，即考虑到董事会通过改革方案已近6月底，实施此方案尚需一定时间进行宣传、动员，故原则同意上半年购股时间推迟至7月31日。
四、通过集团公司关于调整监事长一职的提案
根据集团公司浦建董（2002）第012号文件《关于尹其豪等同志任免职的通知》，经股东代表举手表决，一致通过推荐尹其豪同志任浦东建筑设计研究院有限公司监事会监事、并经监事会讨论，一致通过其为监事长，卢梅艳同志不再担任本公司监事、监事长。
办公室供稿 |
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